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Exclusivo | El teniente jefe de Gupta, Iqbal Sharma, ha sido arrestado en relación con el fallido proyecto de Albania en Estina.

  • La granja lechera Vrede les costó a los contribuyentes 288 millones de rand, y la mayor parte del dinero se transfirió a Guptas y empresas relacionadas.
  • Iqbal Sharma es un empresario con estrechos vínculos con Guptas. También formó parte de la junta directiva de Transnet durante la era de la toma de control estatal.
  • News24 tiene entendido que han sido detenidos tres ex altos funcionarios del gobierno del Estado Libre, vinculados al proyecto del diario.

Iqbal Sharma, empresario y socio clave de la controvertida familia Gupta, ha sido arrestado en relación con el fallido proyecto de lácteos Istina de 288 millones de rands en Farid, en el Estado Libre.

News24 tiene entendido que Sharma comparecerá en el Tribunal de Distrito de Bloemfontein el jueves para enfrentar cargos de fraude y lavado de dinero.

Sharma es supuestamente uno de los líderes de la red Gupta, que supuestamente ha sido testigo del saqueo de miles de millones de empresas estatales y departamentos gubernamentales a través de negocios turbios.

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La Dirección de Investigaciones de la Fiscalía Nacional dijo en un comunicado: “La identidad puede confirmar la detención de un destacado empresario junto con tres ex funcionarios del Ministerio de Agricultura Libre esta mañana. [Wednesday].

El grupo ha sido arrestado en Free State, Gauteng y Mpumalanga y comparecerá mañana en el Tribunal de Distrito de Bloemfontein. [Thursday]2 de junio de 2021 a las 09:00. El arresto de un quinto sospechoso es inminente “.

Iqbal Sharma

Iqbal Sharma.

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News24 tiene entendido que las otras tres personas detenidas durante la operación son Peter Thabeti, el Dr. Limakatsu Morosi y Sepati Dlamini.

Morosi y Thabeti son los ex jefes del Ministerio de Agricultura en el estado libre, y Dlamini fue el director financiero del ministerio.

Empoderamiento

El gobierno del Estado Libre había diseñado el proyecto integrado Vrede como una granja lechera moderna, que habría producido más de 100 kilolitros de leche por día. El proyecto tenía como objetivo empoderar a los residentes locales y los productores de leche.

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Sin embargo, más tarde resultó que todo el dinero pagado a Estina fue lavado a través de una serie de cuentas bancarias, y parece que terminó con los hermanos Gupta: Ajay, Atul y Rajesh.

Los hermanos Gupta, amigos cercanos y asociados del ex presidente Jacob Zuma, huyeron del país en 2018 y se dice que se encuentran en los Emiratos Árabes Unidos.

Sharma fue un jugador clave en la junta directiva de Transnet durante la era de la adquisición y socio de Salim Issa, quien era el principal lugarteniente comercial de Guptas.

Un alto funcionario policial cercano a la investigación de Estina confirmó a News24 que Sharma fue arrestada esta mañana.

Esta es una historia en evolución.