El Tribunal Superior de South Gauteng, en Pretoria, Sudáfrica, ha condenado a tres zimbabuenses y otras seis personas a un total de 10.939 años de prisión por 391 cargos de blanqueo de dinero, fraude y falsificación, entre otros delitos cometidos en el país.
Otros delitos son ayudar a otra persona a beneficiarse de actividades ilegales, y posesión, posesión o uso del producto de actividades ilegales, en contravención de la Ley de Registro de Nacimientos y Defunciones, en contravención de la Ley de Identificación, la Ley de Abogados y la Ley de Prevención y Ley de lucha contra las actividades corruptas.
Los zimbabuenses son Mavudzi Maxwell Ndlovu (59), Edward Shonewa (56) y Jeremiah Nyasha Musiwacho Dube (59).
El Servicio de Policía de Sudáfrica dijo en un comunicado que el jefe nacional de la Dirección de Investigaciones de Crímenes Prioritarios, el teniente general Godfrey Libia, acogió con satisfacción la sentencia de nueve de los trece acusados.
“Dos de los acusados, Bonisiwe Brazier Ndlovu (52) y Thabele Octavia Nkosi (51), ambos de Sudáfrica, murieron temprano durante el juicio, mientras que otros dos, Mvanavuthi Daniel Khanyile (47) y Adam Michael Phiri (47), murieron. al principio del juicio 47 años). 42), ambos varones de Sudáfrica, se convirtieron en testigos estatales.
“Se informa que de 2009 a 2016, los acusados eran miembros de varias entidades registradas bajo la Ley de Sociedades Cerradas y/o la Ley de Sociedades Anónimas. También registraron sus empresas para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en relación con los Servicios Tributarios de Sudáfrica. Actuar”, se lee en el comunicado.
“Se han abierto un total de 23 casos en la comisaría central de policía de Johannesburgo contra los acusados. Estos casos han sido remitidos a Investigaciones de Corrupción Grave, con sede en Gauteng, para una investigación en profundidad.
“El acusado, mientras actuaba en pos de un propósito común, presentó declaraciones de IVA fraudulentas para y en nombre de dichas empresas reclamando la recuperación del IVA indebido del Servicio de Impuestos de Sudáfrica (SARS).
«En apoyo de sus acusaciones, los acusados falsificaron y emitieron facturas al SARS. Luego, el SARS pagó la devolución indebida del IVA a varias cuentas bancarias de las distintas entidades mencionadas, que luego fueron transferidas a otras cuentas que estaban bajo el control de la empresa. El acusado», afirmó el comunicado.
SAPS dijo que las entidades en cuestión no comerciaban ni realizaban ningún negocio durante el período en el que solicitaron los reembolsos y, por lo tanto, no incurrieron en ningún gasto para garantizar el reembolso.
El SARS estuvo sesgado en 300 millones de rands.
«Tvaholic. Orgulloso explorador. Fanático del alcohol. Gamer. Pionero de Internet incondicional. Incapaz de escribir con guantes de boxeo puestos».
More Stories
La Iglesia Ortodoxa Oriental ordena a una mujer de Zimbabwe como su primera diaconisa
Empoderar a las mujeres en la planificación energética
Superar las barreras monetarias de África al crecimiento dentro del continente