El empresario Doug Barrowman compareció esta mañana ante un juicio en España por cargos que incluyen evasión fiscal corporativa.
No había señales de su esposa, la baronesa Mon, en el tribunal de Santander el primer día del juicio de cinco días, en el que Scott podría ser encarcelado hasta cinco años y medio si es declarado culpable.
Barrowman y la baronesa Mone, de 52 años, están siendo investigados por separado por la Agencia Nacional contra el Crimen de Gran Bretaña en relación con la adjudicación de más de 200 millones de libras esterlinas en contratos de carriles VIP a la empresa de EPI Medpro en 2020. adjunto.
Las acusaciones españolas de facturas «fraudulentas» de 6,3 millones de euros (5 millones de libras) supuestamente beneficiaron a Barrowman, de 58 años, y a seis británicos coacusados.
Los fiscales alegan que fue creada en julio de 2008 por una empresa española, B3 Cable Solutions, y Axis Ventura para embolsarse impuestos y embolsarse millones de libras.
Cuatro años después, B3 quebró y 200 trabajadores perdieron su empleo en una fábrica de cables cerca de Santander.
Los siete niegan los cargos y un juicio civil anterior absolvió al empresario escocés y a sus socios de cualquier delito.
Pero el juez dictaminó que había pruebas suficientes para proceder con una investigación criminal paralela.
El Sr. Barrowman era miembro de la empresa Axis, pero había dejado de serlo cuatro meses antes de que se efectuara el pago. Pero un documento judicial visto por el Mirror dice que Barrowman aceptó ser «uno de los negociadores» del acuerdo y recibió una parte. Beneficios de las comisiones pagadas a Axis. También fue socio de B3.
Los fiscales dicen que la factura se creó para «ocultar un pago a los accionistas» y «defraudar al erario español».
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Según documentos judiciales, se reclamaron 1,6 millones de euros (1,3 millones de libras esterlinas) del impuesto de sociedades y los 6,3 millones de euros restantes (5 millones de libras esterlinas) se declararon como donaciones.
Siguiendo el asesoramiento legal, los abogados de Barrowman insistieron en que la factura había sido revelada en su totalidad y que Barrowman y sus asociados «impugnarían enérgicamente» los cargos en los tribunales.
Pero los fiscales confirmaron penas de cárcel para siete.
María Pilar Jiménez Pados, jefa de la Fiscalía regional de Cantabria en Santander, afirmó el año pasado: “Siete personas han sido imputadas por apropiación indebida y delito contra el fisco en el caso del cable P3.
«Los fiscales piden una pena de prisión de tres años por un primer delito y una multa de nueve meses de 100 euros (86 libras esterlinas).
«Para el delito fiscal, la pena de prisión solicitada por los fiscales varía de tres años a dos años y seis meses según su presunta implicación.»
Y añadió: «El cargo consiste en pagar 6,3 millones de euros (5 millones de libras esterlinas) a B3 Cable y 508.590 euros (437.500 libras esterlinas) al Tesoro español».
Los abogados de Barrowman dijeron en una declaración al Mirror: «Los servicios en cuestión no eran ficticios; fueron realizados por numerosos empleados y consultores durante un período de nueve meses en relación con la adquisición de la planta de fabricación de cables de cobre más grande de España en ese momento».
«La factura resultante fue recogida específicamente en los estados financieros auditados por Ernst & Young y fue deducida del impuesto de sociedades, no del impuesto personal, tal y como aconseja Garrigues, un despacho de abogados de primer nivel en España.
«Cabe señalar también que existieron dos sentencias civiles anteriores relacionadas con la factura impugnada y la quiebra de B3 Cable Solutions España.
«Ambos fallan a favor de los demandados, incluido el señor Barrowman, que fue llevado a este proceso no como director de ninguna empresa relacionada, sino por su participación minoritaria en B3 Cable Solutions Spain.
«La medida será impugnada enérgicamente por el señor Barrowman y otros en los tribunales españoles».
Mientras tanto, alrededor de £75 millones de activos vinculados a Barrowman y su esposa, la baronesa Mone, han sido congelados o congelados por orden judicial, se supo la semana pasada.
Una orden judicial obtenida por el Financial Times cubre una serie de propiedades que incluyen una casa adosada de seis habitaciones en Belgravia, una finca en la Isla de Man y nueve propiedades en Glasgow propiedad de empresas extraterritoriales. También incluye 15 cuentas en bancos de alto mercado Coutts, Hoares y Goldman Sachs.
Una orden judicial emitida en diciembre prohíbe a la pareja vender algunas propiedades e impone restricciones a otras. Esto fue admitido por Mone y Barrowman tras una solicitud de la Fiscalía de la Corona en virtud de la Ley de Delitos.
La pareja ha negado haber actuado mal y su portavoz dijo: «Esto se produce como resultado de un proceso consensuado que ha tenido lugar en las negociaciones con el CPS, que permite que los negocios y activos más amplios de la familia Barrowman funcionen con normalidad y libres de restricciones o incertidumbres.
«Doug y Michelle no se opusieron y estuvieron felices de entregar estos activos, lo que significó que pudieron comenzar rápidamente el proceso para demostrar su inocencia. Es triste que asuntos privados como este se estén desarrollando en el mundo público. A través de filtraciones de departamentos gubernamentales y el CPS.»
El Departamento de Salud está demandando a PPE Medpro por más de £130 millones por batas que, según afirmó, no eran esterilizadas y no podían usarse en el NHS. PPE Medpro lucha contra las reclamaciones.
La baronesa Mone admitió que lamentaba haber mentido al Mirror sobre sus vínculos con PPE Medpro, pero insistió en que ella y su marido no habían hecho nada malo.
Aceptan que £65 millones de ganancias de PPE Medpro se transfirieron a fideicomisos y cuentas vinculadas al Sr. Barrowman y que la baronesa Mone y sus hijos se beneficiarían.
El mes pasado, PPE Medpro financió un documental de 70 minutos publicado en YouTube y la pareja apareció en el programa político de máxima audiencia de la BBC de Laura Kuensberg para quejarse de que habían sido «chivos expiatorios» por los fracasos más amplios del gobierno en materia de PPE.
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