- El regulador financiero de Sudáfrica está investigando empresas que aconsejaron a sus clientes invertir en BHI Trust.
- El administrador Craig Warriner se entregó a la policía el mes pasado acusado de fraude.
- Los clientes exigen respuestas sobre lo que pasó con sus inversiones.
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El organismo de control financiero de Sudáfrica ha comenzado a investigar a las empresas de inversión que asesoraron o ayudaron a sus clientes a colocar su dinero en el BHI Trust, afectado por el escándalo.
El fundador del fondo, Craig Wariner, está detenido por cargos de fraude después de entregarse a las autoridades el mes pasado.
Este gestor de inversiones de Bryanston, de 59 años, es ex presidente de la Old Boys’ Association del St Stithians College de Johannesburgo. Fue denunciado a las autoridades por el cofideicomisario Christian Ashcroft, también un anciano de St Stithians, que afirma haber perdido toda su herencia después de invertir en el fideicomiso.
Aún no está claro cuánto dinero fluyó a través del fondo y qué pasó con él. Los administradores interinos designados para administrar BHI el mes pasado encontraron sólo R4,5 millones en su cuenta bancaria.
La Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) ahora ha ampliado el alcance de su investigación más allá de Warriner y el fideicomiso.
“El objetivo principal de esta parte de la investigación es determinar si estos proveedores actuaron con el debido cuidado y diligencia y tuvieron en cuenta la idoneidad y el riesgo al asesorar a sus clientes”, dijo.
«Los proveedores de servicios financieros tampoco pueden recomendar productos financieros a los clientes que no sean emitidos por entidades autorizadas».
El mes pasado, la Autoridad de Conducta Financiera (FSCA) dijo que ninguna de las partes investigadas tenía licencia como proveedor de servicios financieros o licencia como administrador de planes de inversión colectiva.
El regulador dijo esta semana que su investigación se limitó a violaciones de las leyes del sector financiero. Estuvo en contacto con la policía que investigaba acusaciones de fraude.
Se espera que Warriner comparezca ante el tribunal el 29 de noviembre.
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