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Coinbase obtiene el registro contra el blanqueo de capitales del Banco de España

Coinbase obtiene el registro contra el blanqueo de capitales del Banco de España

El intercambio de criptomonedas Coinbase recibió el registro de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML) del Banco Central de España, como parte de su expansión en curso en toda Europa.

Según el 22 de septiembre declaraciónEl registro en el Banco de España ahora significa que los usuarios españoles podrán mantener sus criptoactivos en Coinbase, así como comprar y vender criptoactivos en la moneda legal de España, el euro.

«Este registro permitirá a Coinbase ofrecer nuestra gama completa de productos y servicios a usuarios minoristas e institucionales en España, todo ello de conformidad con el marco legal nacional».

Destacó que casi un tercio de los particulares en España tienen una visión positiva de los activos digitales. «El 29% de los adultos en España cree que las criptomonedas son el futuro de las finanzas», afirma el informe.

Además, destacó que las criptomonedas son ya el segundo método de pago preferido en España, superando a las transferencias bancarias tradicionales.

Nana Murugesan, vicepresidenta de desarrollo y negocios internacionales de Coinbase, dijo que el intercambio continúa esforzándose por cumplir con las regulaciones en todo el mundo:

«Solo en el último año, obtuvimos registros de VASP en Italia, Irlanda y los Países Bajos, así como la aprobación y el lanzamiento en principio en Singapur, el lanzamiento en Brasil y, más recientemente, el lanzamiento en Canadá».

Esto se produce poco después de que el intercambio de criptomonedas Crypto.com recibiera la aprobación regulatoria en España. El 23 de junio, Crypto.com anunció que había obtenido el registro de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) del Banco de España.

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En octubre de 2021, el Banco de España brindó orientación sobre los pasos que los proveedores de servicios de criptomonedas pueden tomar para lograr el cumplimiento de la lucha contra el lavado de dinero (AML) en el país.

Las instrucciones especificaban que los intercambios de criptomonedas debían presentar informes que detallaran los esfuerzos para prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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Mientras tanto, informes recientes indican que Coinbase pretende establecer una fuerte presencia en Europa.

El 22 de septiembre, Cointelegraph informó que Coinbase intentó comprar FTX Europe, el ahora desaparecido intercambio de criptomonedas, dos veces. Lo intenté por primera vez en noviembre de 2022, cuando FTX se declaró en quiebra, y luego nuevamente en septiembre de 2023.

Esto se produce en un momento en el que el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo (EPRS) ha subrayado recientemente la necesidad de que los organismos reguladores no europeos ejerzan una supervisión más estricta del mercado mundial de criptomonedas.

A medida que la Ley de Regulación de los Mercados de Criptoactivos (MiCA) avanza hacia su fecha límite de implementación de diciembre de 2024, el informe EPRS insta al establecimiento de un marco regulatorio más estricto en jurisdicciones fuera de la UE.

«Siguen existiendo varios canales a través de los cuales el sistema financiero de la UE y su independencia siguen en riesgo porque sigue dependiendo de acciones políticas tomadas por estados no miembros de la UE en el contexto en el que se implementa MiCA».

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