Bitcoin Jesús arrestado en España por evasión fiscal en EE.UU.

Uno de los primeros inversores de Bitcoin, apodado «Jesús Bitcoin», ha sido arrestado en España acusado en Estados Unidos de evadir al menos 48 millones de dólares en impuestos, dijo el martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El departamento dijo que Roger Ver, de 45 años, fue acusado de fraude postal y evasión fiscal en una acusación presentada en un tribunal federal de Los Ángeles y revelada después de su arresto en España durante el fin de semana.

El año pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación de una firma de abogados anónima contra órdenes judiciales que la declaraban en desacato a una citación del gran jurado porque no divulgó registros relacionados con un cliente que coincidía con la descripción de Fair.

Brian Skarlatos, abogado de Fair, dijo en un comunicado que estaba «decepcionado y muy sorprendido» de que Fair fuera arrestado mientras viajaba a España.

«El Sr. Ver confió en profesionales tributarios de alto nivel para que lo ayudaran a declarar su Bitcoin y siempre tuvo la intención de cumplir plenamente con sus obligaciones tributarias en los EE. UU.», dijo Skarlatos. Y añadió: «Esperamos demostrar su inocencia ante los tribunales, si es necesario».

Ver, quien durante un tiempo se desempeñó como director ejecutivo del desarrollador de billeteras digitales Bitcoin.com, comenzó a adquirir bitcoins en 2011 y promovió activamente la criptomoneda, lo que le valió el nombre de «Bitcoin Jesús».

En 2014, Fair renunció a su ciudadanía estadounidense después de convertirse en ciudadano de St. Kitts y Nevis, lo que, según los fiscales, tuvo consecuencias fiscales para él.

Específicamente, cuando alguien renuncia a su ciudadanía, su propiedad se considera vendida por su valor justo de mercado el día anterior a la renuncia a su ciudadanía en una “venta constructiva”.

Según la ley tributaria federal, cualquier ganancia que surja de dicha “venta constructiva” debe contabilizarse en ese año fiscal.

El día que se convirtió en ciudadano de St. Kitts y Nevis, Ver y dos empresas de su propiedad, MemoryDealers.com y Agilestar.com, poseían alrededor de 131.000 bitcoins, cada uno de los cuales se cotizaba a unos 871 dólares en ese momento, valorándolos en más de 114 dólares. millón.

Los fiscales dijeron que Ver contrató a un bufete de abogados para que le ayudara a preparar sus declaraciones de impuestos de expatriado y una evaluación para valorar sus empresas, pero les proporcionó información falsa o engañosa sobre la cantidad de criptomonedas que realmente poseían.

Como resultado, el bufete de abogados preparó y presentó declaraciones de impuestos que subestimaban el valor de las dos empresas y sus bitcoins y no informaba nada de propiedad personal de Ver, dijo el Departamento de Justicia.

La acusación dice que Ver luego tomó 70.000 bitcoins propiedad de las dos compañías y los vendió por alrededor de 240 millones de dólares en 2017. Pero los fiscales dijeron que no pagó los impuestos adeudados sobre las distribuciones de esas dos compañías estadounidenses.

El IRS fue privado de un total de $48 millones en impuestos de 2014 a 2017, alega la acusación.

El Departamento de Justicia dijo que planea solicitar la extradición de Vere.