Resumen rápido: Sanciones comerciales en Italia

Sanciones comerciales

Restricciones generales

¿Qué restricciones se aplican en relación con el comercio de bienes, tecnología y servicios?

El Decreto Legislativo N° 221/2017, modificado, es la ley pertinente para adaptar la legislación interna a las disposiciones de la UE sobre sustancias de doble uso y otras sanciones de embargo comercial adoptadas por la UE de conformidad con el artículo 215 del Tratado sobre el Funcionamiento del Tratado. . La Unión Europea.

La Ley N° 185/1990, modificada, regula la exportación, la importación y el tránsito de materiales de armamento y aplica la Directiva 2009/43/CE sobre la simplificación de los términos y condiciones para las transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la Comunidad.

Como regla general, las transacciones relacionadas con materiales de armamento están permitidas si se llevan a cabo con gobiernos extranjeros (no pertenecientes a la UE) o empresas autorizadas por el gobierno del país receptor.

Además, el artículo 1 de la Ley Nº 185/1990, modificada, prohíbe la exportación de bienes militares a países sobre los cuales las Naciones Unidas, la Unión Europea o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa hayan declarado un embargo. Así como a los estados cuyas políticas entran en conflicto con los principios estipulados en el artículo 11 de la Constitución italiana (es decir, estados que utilizan la guerra como herramienta para violar la libertad de otros y como medio para resolver disputas internacionales).

Como muestra el mapa de sanciones de la UE, actualmente se aplican restricciones comerciales a Bielorrusia, Corea del Norte, Irán, Irak, Libia, Myanmar, Rusia, Somalia, Siria y los territorios ocupados de Ucrania, Venezuela, Yemen y Zimbabwe.

Se aplican restricciones a los artículos de doble uso y bienes militares en Afganistán, Bielorrusia, la República Centroafricana, China, Corea del Norte, la República Democrática del Congo, Haití, Irán, Irak, Líbano, Libia, Myanmar, Rusia, Somalia y Sudán del Sur. Sudán, Siria, Venezuela, Yemen y Zimbabwe.

Exenciones generales

¿Se aplican alguna exención a las restricciones comerciales generales?

La legislación nacional no prevé excepciones adicionales a las previstas por la Unión Europea.

Las restricciones al comercio pueden estar sujetas a exenciones por motivos humanitarios, emergencias sanitarias, prevención o mitigación urgente de riesgos ambientales o desastres naturales, etc. A veces estas circunstancias no constituyen exenciones pero dan derecho a la persona a obtener una licencia.

Es posible que se apliquen otras exenciones más específicas dependiendo de las sanciones específicas y del régimen comercial restrictivo. por ejemplo:

• Artículo 3m Reglamento (UE) nº 833/2014 del Consejo Prohíbe la compra, importación o transporte de petróleo crudo y productos derivados del petróleo originarios de Rusia o exportados desde Rusia a la Unión Europea (esta prohibición no se aplica al petróleo crudo entregado a través de oleoductos); Y
• El artículo 3 n del Reglamento (UE) n.º 833/2014 del Consejo prohíbe el comercio, el corretaje o la transferencia a terceros países de petróleo crudo y productos petrolíferos originarios de Rusia o exportados desde Rusia (esta prohibición no se aplica al petróleo crudo y productos petrolíferos adquiridos en o por debajo del precio máximo).

Restricciones de destino

¿Las autoridades de su jurisdicción han impuesto alguna sanción comercial al tratar con personas o entidades en particular?

La legislación nacional no impone ninguna sanción comercial al tratar con personas o entidades específicas distintas de las introducidas por la Unión Europea.

Por ejemplo, el artículo 5aa del Reglamento (UE) n.º 833/2014 del Consejo prohíbe participar directa o indirectamente en cualquier transacción con varias empresas públicas rusas que cotizan en bolsa, como United Aircraft Corporation, Rosneft, Transneft, Gazprom Neft y Rostec. Entre otras cosas. Esta prohibición está sujeta a varias excepciones.

Licencia – Alcance

¿En qué circunstancias pueden las autoridades sancionadoras pertinentes de su jurisdicción emitir una licencia para comerciar con bienes, tecnología y productos restringidos?

Las circunstancias bajo las cuales se pueden emitir licencias generalmente las establece la Unión Europea y varían según el régimen de sanciones aplicable.

Cuando no constituyan exenciones, podrán constituir la base de la autorización fines humanitarios, emergencias sanitarias, prevención urgente o mitigación de riesgos ambientales o desastres naturales y situaciones similares.

Otras circunstancias pueden constituir la base para una licencia dependiendo del régimen de sanciones aplicable y del comercio restringido específico. Por ejemplo, el artículo 3M del Reglamento (UE) n.º 833/2014 del Consejo prohíbe la compra, importación o transporte de petróleo crudo y productos derivados del petróleo originarios de Rusia o exportados desde Rusia a la UE. Sin embargo, las autoridades competentes de Bulgaria, Croacia y la República Checa podrán expedir licencias en las circunstancias específicas descritas en el Reglamento.

Licencia – Proceso de solicitud

¿Cuál es el proceso de solicitud de una licencia? ¿Cuál es el cronograma típico para otorgar una licencia?

Las solicitudes de licencias relacionadas con los productos enumerados deben presentarse registrándose en el sitio web de la Autoridad. Ministerio de Hacienda Y acceso al portal de Gesafin.

Las solicitudes de licencias relacionadas con artículos de doble uso y materiales de refuerzo se realizan a través de un sistema especial Portal de licencias electrónicasEstá gestionado por la Unidad de Licencias de Armamento del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional. La unidad podrá emitir:

• Licencias individuales específicas;
• licencias generales individuales;
• Licencias generales de la UE; Y
• Mandatos públicos nacionales

El proceso de solicitud suele durar algunas semanas.

Acercándose a las autoridades

¿En qué medida se puede contactar a las autoridades de sanciones pertinentes para discutir solicitudes de licencia o consultas sobre el cumplimiento de las sanciones comerciales?

Se puede contactar al Comité de Seguridad Financiera por correo electrónico en [email protected] Para aclaraciones sobre:

• Interpretación de la normativa de la UE;
• Implementar congelaciones de activos y restricciones comerciales en Italia; Y
• Proceso de licencia relevante.

Puede ser la Unidad de Licencias de Materiales de Refuerzo ha sido contactado Por teléfono o correo electrónico para obtener aclaraciones sobre la ley aplicable a los artículos de doble uso y armamento, y el proceso de concesión de licencias correspondiente.