- por Andy Verity
- corresponsal económico de la BBC
fuente de imagen, Getty Images/Libertad para Eurasia
Gulnara Karimova y parte de su portafolio en Londres
La hija de un dictador, estrella del pop y diplomática ha gastado 240 millones de dólares (200 millones de libras esterlinas) en propiedades desde Londres hasta Hong Kong, según un informe.
Gulnara Karimova utilizó empresas del Reino Unido para comprar casas y aviones con fondos obtenidos mediante sobornos y corrupción, según un estudio de Freedom for Eurasia.
Agregó que las firmas de contabilidad en Londres y las Islas Vírgenes Británicas actuaron para las empresas del Reino Unido involucradas en los acuerdos.
La historia plantea nuevas dudas sobre los esfuerzos del Reino Unido para abordar la riqueza ilícita.
Las autoridades británicas han sido acusadas durante mucho tiempo de no hacer lo suficiente para evitar que los delincuentes en el extranjero utilicen los activos del Reino Unido para lavar dinero.
El fácil acceso de Karimova a los activos del Reino Unido es «preocupante», según el informe.
No hubo ninguna sugerencia de que los que trabajaban para sus empresas afiliadas tuvieran algo que ver con ella o que la fuente de financiación pudiera haber sido dudosa. Nadie que haya prestado esos servicios en el Reino Unido fue investigado o multado.
Se esperaba que su padre, Islam Karimov, quien gobernó Uzbekistán como presidente del estado de Asia Central desde 1989 hasta su muerte en 2016, lo sucediera por un tiempo. Apareció en videos pop con el nombre artístico de «Googoosha» y dirigió una empresa de joyería. y se desempeñó como embajador en España.
Pero en 2014 desapareció de la vista del público. Más tarde se supo que fue detenido por cargos de corrupción mientras su padre estaba en el poder y fue sentenciado en diciembre de 2017. En 2019 fue enviado a prisión por violar los términos de su arresto domiciliario.
Los fiscales alegan que era parte de un grupo delictivo que controlaba $ 1 mil millones (£ 760 millones) en activos en 12 países, incluidos el Reino Unido, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos. “El caso Karimova es uno de los mayores casos de soborno y corrupción de todos los tiempos”, dice el investigador de la Universidad de Oxford Tom Mayne, uno de los investigadores del informe Freedom for Eurasia.
Googoosha en su único video Round Run
Sin embargo, Karimova y sus asociados ya han vendido algunas de las propiedades que supuestamente compraron con fondos corruptos.
Freedom for Eurasia examinó los registros de propiedad y registro de la propiedad para identificar al menos 14 propiedades compradas antes de su arresto con fondos sospechosos en varios países, incluidos el Reino Unido, Suiza, Francia, Dubái y Hong Kong.
¿Quién dirigió Princess of Uzbek? El informe, que se publicará el martes 14 de marzo, se centra en cinco propiedades compradas en Londres y sus alrededores, ahora valoradas en 50 millones de libras esterlinas, incluidos tres pisos en Belgravia, al oeste del Palacio de Buckingham. Una casa señorial de Surrey de £ 18 millones en Mayfair y un lago privado para navegar.
Dos de los pisos de Belgravia se vendieron en 2013 antes de que arrestaran a Karimova. En 2017, la Oficina de Fraudes Graves congeló una casa en Mayfair, una mansión en Surrey y un tercer piso en Belgravia.
El informe de Freedom for Eurasia también nombra empresas en Londres y las Islas Vírgenes Británicas que, según dice, ayudaron a Karimova o sus asociados a gastar las ganancias del crimen en propiedades y aviones privados.
El novio de Karimova, Rustam Madumarov, y otras personas que ahora se dice que son sus socios figuran en los documentos oficiales como «beneficiarios efectivos» —el término legal para la persona que tiene el control final— de empresas en el Reino Unido, Gibraltar y las Islas Vírgenes Británicas. Pero el informe dice que eran representantes de Karimova, que usó las empresas para malversar cientos de millones de dólares.
Los servicios de contabilidad para dos empresas del Reino Unido vinculadas a Karimova – Panally Ltd y Odenton Management Ltd fueron proporcionados por SH Landes LLP.
A fines de julio de 2010, SH Landes intentó registrar o adquirir otra empresa. El objetivo era comprar un jet privado por alrededor de $ 40 millones (£ 33 millones), con Madumarov nombrado como el beneficiario final. De hecho, según el informe, Karimova estaba detrás de la compra.
fuente de imagen, Libertad para Eurasia
La antigua propiedad de Karimova en Mayfair, Londres, fue incautada por la Oficina de Fraudes Graves.
Cuando se le preguntó en ese momento sobre la fuente de sus fondos, SH Landes respondió: «Creemos que la pregunta sobre sus bienes personales no es relevante en estas circunstancias». Esto se debió aparentemente a que Madumarov no financió la compra del avión con sus fondos personales.
La firma con sede en Londres dijo más tarde que la riqueza de Madumarov provenía en parte de una compañía de telefonía móvil con sede en Ustonrobita, Uzbekistán. Ya se han planteado preguntas sobre los posibles vínculos de la empresa con Karimova. Ya en 2004, un artículo del Moscow Times acusó a Karimova de malversar unos 20 millones de dólares de Ustunropita utilizando facturas fraudulentas. Un exasesor acusó a Karimova de ser un «fraude».
Dada la transacción de alto valor vinculada a una jurisdicción de alto riesgo en Uzbekistán, el informe argumenta que SH Landes debería haber llevado a cabo una «diligencia debida mejorada»: verificaciones exhaustivas de antecedentes para garantizar que la fuente de los fondos fuera legítima y no se derivara de una actividad delictiva. .
SH también ha presentado los estados financieros de 2012 de Landes Panally Ltd. El informe dice que fue firmado en septiembre de 2013 por la cercana colaboradora de Karimova, Kayane Avakyan, que entonces tenía 30 años.
El año anterior, la BBC había publicado acusaciones de que Avakian era el beneficiario real registrado de la empresa Tagilant registrada en Gibraltar en el centro de un «escándalo de corrupción y fraude multimillonario de alto perfil en Uzbekistán».
En un comunicado a la BBC, Steven Landes dijo: «SH Landes LLP nunca fue contratada por Gulnara Karimova. SH Landes LLP actuó en nombre de Rustam Madumarov».
«SH Landes LLP ha llevado a cabo la diligencia debida con todos sus clientes y ha sido notificado y evaluado por las autoridades reguladoras pertinentes».
Tom Mayne de Freedom for Eurasia dijo que Karimova pudo comprar activos del Reino Unido muy fácilmente.
«Las autoridades tardaron hasta 2017 en hacer algo, años después de que otros países ya habían congelado cuentas bancarias y activos que le pertenecían», agregó.
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