Ya sumido en el creciente escándalo de 2020 relacionado con el multimillonario 1Malaysia Development Bhd (1MDB), Goldman Sachs GS se enfrenta ahora a otra queja, ya que J. García Carrion SA, el mayor exportador de vino de Europa, ha presentado una demanda contra la antigua empresa por manipulación de divisas, resumiendo su caso contra el banco a la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido. Bloomberg.
La denuncia presentada por los abogados c. Volumen de negocio del cliente.
La denuncia afirma que Goldman Sachs ganó importantes dólares a expensas de la empresa española en sus tratos con el ex director financiero de la empresa, Félix Villaverde, quien, junto con su hijo, está acusado de engañar a la empresa. El abogado de Villaverde declinó hacer comentarios.
Según personas familiarizadas con el asunto, García Carrión estimó la fijación de precios de derivados en la medida en que Goldman Sachs podría haber obtenido ganancias estimadas en $ 25 millones en las operaciones en cuestión. Sin embargo, según ella, J. García Carrión incurrió en pérdidas por un total de 2,5 millones de euros entre 2019 y septiembre de 2020 en esos acuerdos.
J. García Carrión convocó a los demás reguladores europeos para examinar las operaciones y en un comunicado emitido esta semana dijo que los bancos participantes, como BNP Paribas y Goldman Sachs International, no habían cumplido con la normativa bancaria aplicable, por lo que estos hechos han sido denunciados a Banco de España y también se comunicará a los reguladores europeos pertinentes ”.
A principios de enero de este año, J. BNP Paribas SA BNPQY y Deutsche Bank AG DB.
Portavoces de la FCA, Deutsche Bank y BNP Paribas declinaron hacer comentarios.
Goldman Sachs, que está impugnando las acusaciones y desestimando todas las acusaciones, ya demandó a J. García Carrión en el Reino Unido en septiembre de 2020, con el fin de recuperar los $ 6,2 millones que debía la empresa española, según un expediente judicial. El banco señaló en un comunicado: “Durante años, J. García Carrión SA se ha beneficiado sin quejas de su uso de derivados de divisas con Goldman Sachs para administrar su exposición a las monedas internacionales. con el argumento de que estas transacciones le eran desconocidas. Estaba más allá de sus poderes y autoridad, lo cual fue injustificado y no nos dejó más remedio que iniciar un proceso judicial para recuperar el monto adeudado «.
mínimo
Aunque Goldman Sachs ha resuelto un buen número de casos de litigio, aún enfrenta investigaciones y consultas de varias agencias federales y algunos gobiernos extranjeros sobre sus negocios realizados durante el período anterior a la crisis. Como resultado, se espera que los gastos legales de la compañía sigan siendo altos, lo que podría obstaculizar parcialmente el crecimiento de las ganancias netas en el corto plazo.
Las acciones de la compañía han ganado un 39,5% en los últimos seis meses, superando el aumento del 30,5% de la industria.
Fuente de la imagen: Zacks Investment Research
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camino a seguir
Negociar en el mercado de divisas (FX) ofrece grandes beneficios para los bancos con un riesgo muy bajo. Sin embargo, la falta de supervisión en el mercado de divisas ayudó a los bancos a manejar las tasas con facilidad en diciembre de 2007.
Sin embargo, el comportamiento de los bancos ahora es monitoreado cuidadosamente por muchos organismos antimonopolio, lo que se ha sumado a los problemas legales para los infractores. A medida que los principales bancos continúan cooperando con las demandas pendientes, sus finanzas se ven perjudicadas por el aumento de los gastos legales que surgen de los acuerdos y el aumento de las provisiones para hacer frente a posibles reclamaciones.
Recientemente, los mayores exportadores de Brasil, como Vale SA y Suzano SA, impugnaron una demanda por 19.000 millones de reales (3.770 millones de dólares) de Itaú Unibanco Holding SA ITUB y otros cuatro grandes bancos basados en la supuesta manipulación del real brasileño (R $).
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