El gobierno de Nigeria ha informado a un tribunal de Londres, Reino Unido, sobre el papel del exministro de Petróleo de Nigeria, Dan Ete, y el exfiscal de la Unión y ministro de Justicia, Mohamed Adok, en la recepción fraudulenta de millones de dólares. – Acuerdo OPL245 retenido.
Así lo afirmó el Gobierno en su presentación ante el Tribunal Superior de Justicia del Tribunal Comercial y de Propiedad del Almirantazgo de Inglaterra y Gales y el Tribunal Comercial en una acción que presentó contra JP Morgan Chase Bank, NA
Los documentos judiciales obtenidos por SaharaReporters muestran exclusivamente que el gobierno de Nigeria acusó a Etete y Adoke de recibir fondos a través de un tercero en el acuerdo OPL245.
En el documento judicial, el gobierno de Nigeria alegó que Etete se adjudicó el contrato OPL245 por $ 2 millones y señaló que Adoke engañó al gobierno para que volviera a entrar en un acuerdo para beneficio individual.
El gobierno también dijo: “En 2011, siguiendo el consejo de Adoke, Nigeria celebró acuerdos de conciliación, incluido el Acuerdo del Bloque 245 Malabu, en virtud del cual el Gobierno prometió pagar a Malabu un poco más de mil millones de dólares con respecto a sus supuestos derechos sobre la OPL 245, que otorgó los derechos Entonces los dos gigantes petroleros Shell y Eni.
“En agosto de 2011, el Ministro de Justicia de Nigeria, General Muhammad Adok, y la Ministra de Estado de Finanzas de Nigeria, Yerima Ngamma, a pedido del Presidente Goodluck Jonathan, coordinaron dos pagos de las cuentas del Gobierno de la República Federal de Nigeria (‘ FRN’) por un total aproximado de $800 millones a Malabo.
“Una vez que JPM realizó los pagos en 2011 y 2013, el dinero se blanqueó a través de empresas ficticias y la Oficina de Cambio de Nigeria, y Ojo y Adoke más tarde recibieron sumas muy grandes y bienes raíces derivados de los pagos, mientras que Etete recibió cientos de millones”.
El gobierno de Nigeria indicó que una investigación realizada por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros sobre los tratos de Malabo mostró que Malabo y otras empresas ficticias (y subsidiarias de esas empresas) recibieron algún dinero enviado desde cuentas de FRN.
El gobierno agregó: «Se informó que muchas de las fachadas y las subsidiarias mencionadas anteriormente eran solo fachadas para muchos políticos nigerianos que finalmente recibieron las ganancias del esquema de corrupción».
El gobierno de Nigeria también acusó a JPMorgan de incitar a Etate y Adoc a robar fondos cuando estaban al tanto del escándalo que sacudió el acuerdo OPL245.
En un informe judicial, el gobierno alegó que JPMorgan se negó a cumplir con una orden de congelamiento y una instrucción que requería que no pagara $75 millones en 2013 a Malabo.
“JPM recibió posteriormente órdenes de congelamiento que fueron adquiridas (i) en Londres por Energy Venture Partners (“EVP”), propiedad de un nigeriano, el Sr. Obi, y (ii) en Nueva York por International Legal Consulting Limited (“ILCL”) , una empresa A propiedad del Sr. ruso Agayev. El vicepresidente ejecutivo inició procedimientos en los tribunales ingleses, alegando tener derecho a una importante comisión de éxito (aproximadamente $200 millones) de Malabo para ayudar a completar la venta de OPL 245. De manera similar, ILCL inició un proceso de arbitraje contra JPM solicitando el pago de una comisión de $65 millones de Malabo Al mismo tiempo, JPM recibió otra instrucción de que se negaba (porque eran de dos sitios no autorizados) a pagar menos no por el servicio de gasolina, pero ahora a Malabo, esta vez en una cuenta bancaria libanesa.
En cambio, cuando JPM recibió instrucciones adicionales para realizar un pago a Malabu, ahora se dividió (otra bandera roja bien reconocida por fraude) y se envió a cuentas abiertas por Malabu en dos bancos diferentes en Nigeria, JPM decidió llevar a cabo esas instrucciones sin devolver el asunto al tribunal.
“Al menos 250 millones de dólares en pagos de 2011 han llegado a Etete, y cientos de millones de dólares han entrado en empresas de propiedad y/o controladas por Abubakar Aliyu (conocido en Nigeria como ‘Sr. Corrupción’), y se ha descubierto públicamente que son corruptas por Corte).
Por lo tanto, estaba claro que el banco era consciente de que existía el riesgo de que si realizaba el pago de 2013, otros $ 75 millones también serían lavados y devueltos a los políticos nigerianos, al igual que los pagos de 2011.
“A pesar de estas señales de alerta brillantes y bien reconocidas de fraude y corrupción, y a pesar de la sospecha de que los pagos de 2011 fluyeron de JPM a través de Malabo a las cuentas de asociados con vínculos con políticos nigerianos, JPM pagó una cantidad adicional de aproximadamente $75 millones a Malabo. El 29 de agosto de 2013. Esto fue un incumplimiento flagrante de sus deberes para con el Frente de Liberación Nacional”.
El gobierno alegó que JPMorgan levantó la mano y preguntó qué podía hacer más, e indicó que no tenía otra alternativa que pagar en 2011 y señaló que hay una serie de alternativas abiertas para JPMorgan.
Indicó además que JPM podría haberse negado a llevar a cabo la instrucción de pago para realizar los pagos a entidades no transparentes como Petrol Service y Malabu, pero habría pagado a una cuenta del Gobierno Federal en el Banco Central de Nigeria.
“Si el dinero se ingresara en esta cuenta, no sería fácil que Adoke (u otros estafadores dentro de FGN) lo robaran: porque era parte de la cuenta de la Federación FRN, que estaba sujeta a supervisión administrativa y legislativa”, dijo el nigeriano. dijo el gobierno.
El gobierno está pidiendo a la corte que lo compense por los $875 millones en daños que el gobierno perdió como resultado de las acciones de JPMorgan.
«Por todas las razones anteriores, se deben permitir las denuncias de FRN. A través de pagos, JPM pagó $ 875,740,000.03 en fondos de FRN a los estafadores (que incluyen $ 801,540,000 pagados en 2011 y $ 74,200,000.03 pagados en 2011).
“Esta es la cantidad perdida por la FRN como resultado del incumplimiento grave por parte de JPM del deber de cuidado de cinco años y es la cantidad a la que la FRN tiene derecho y reclama en concepto de reparaciones, junto con los intereses devengados desde la fecha de cada pago, a las tarifas establecidas en el Anexo 4 del POC”, oró el gobierno de Nigeria.
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