Encarcelamiento del defraudador que financió villas españolas con el robo de 1,9 millones de libras

Graham Drury, de 69 años, de Strathalyn, Russet, Wrexham, robó casi £ 1,9 millones al presentar declaraciones de impuestos fraudulentas ante HM Revenue and Customs (HMRC).

Las reclamaciones se presentaron a través de su empresa, Drury Machine Sales Ltd, para cubrir los pagos de IVA pagados en máquinas que nunca se compraron.

Drury usó el dinero robado para comprar varias propiedades; Una en el Reino Unido y tres villas en España que visitaba regularmente durante sus vacaciones.

Drury fue arrestado el 13 de enero de 2019 y luego acusado de fraude al impuesto al valor agregado por un total de £ 1,897,221.

Steve Doyle, Subdirector de Investigación de Fraudes, HMRC, dijo: “Drory robó dinero esencial de los contribuyentes para financiar un estilo de vida más allá de sus posibilidades y ahora está pagando el precio con una sentencia de prisión. Nuestro trabajo no se detiene aquí porque trabajaremos para recuperar este dinero robado «.

«El fraude fiscal no es un delito sin víctimas, ya que roba dinero público, lo que ayuda a financiar servicios como el NHS. Alentamos a cualquier persona que tenga información sobre el fraude del IVA a denunciarlo en línea o llamar a la línea directa de fraude al 0800788887».

Los oficiales de HMRC levantaron sospechas por primera vez cuando los registros de Companies House mostraron que el negocio de máquinas de impresión y envasado de Drury estaba obteniendo ganancias, porque esto no coincidía con la información proporcionada en las declaraciones de impuestos sobre el valor agregado fabricadas.

Drury afirmó que había comprado máquinas a las empresas, pero a pesar de no recibir los bienes, reclamaría el IVA a HMRC.

Drury se declaró culpable de un caso de fraude del impuesto al valor agregado en Cold Crown Court el 2 de agosto y ayer fue sentenciado a cinco años y medio tras las rejas.

Se están llevando a cabo procedimientos de decomiso para recuperar los fondos robados.

Andrea Thomas, de la Fiscalía, dijo: «Graham Drury es un delincuente prolífico que reclamó de manera fraudulenta el pago del impuesto al valor agregado por un total de £ 1,89 millones, que podrían haberse gastado en servicios públicos clave. En cambio, Drury compró tres propiedades españolas y propiedad en el Reino Unido, ha gastado 47.600 libras esterlinas en joyería.

“Además de la sentencia de prisión de cinco años y medio, se está aplicando una orden de decomiso para recuperar el producto del delito.

Drury también ha sido descalificado para desempeñarse como director de la empresa durante 10 años.