Informe: Exportación de la mayor parte del oro de contrabando desde África a los Emiratos Árabes Unidos

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Los Emiratos Árabes Unidos han sido acusados ​​de ser el principal receptor de decenas de miles de millones de dólares en oro contrabandeado desde África cada año, lo que refleja la creciente preocupación por el comercio ilícito de metales preciosos en la región.

En un estudio exhaustivo, Swissaid estimó que en 2022 se exportaron desde África unas 435 toneladas de oro por valor de unos 31.000 millones de dólares de forma no declarada, lo que representa una duplicación de las cantidades ilícitas en una década hasta aproximadamente el 40 por ciento de la producción del continente o el 12 por ciento de la producción mundial. Suministro minado.

Los Emiratos Árabes Unidos, cuyo principal centro comercial regional, Dubai, es famoso por su mercado de oro, representaron el 93 por ciento de las exportaciones africanas no declaradas. informe de la ONG Él dijo. Los dos siguientes importadores más importantes fueron Suiza y la India.

Después de que los precios del oro alcanzaran niveles récord a principios de este año, las cifras intensificarán el escrutinio de la minería ilegal en zonas de conflicto como el este de la República Democrática del Congo y Sudán, así como el papel de la industria de metales preciosos en los Emiratos Árabes Unidos.

Mark Umel, uno de los autores del informe, dijo que el Grupo de Acción Financiera Internacional, el organismo internacional que lucha contra el lavado de dinero, debería reconsiderar la eliminación de los Emiratos Árabes Unidos en febrero de la «lista gris» de países.

«No deberían sacarte de la lista cuando 400 toneladas ingresan ilegalmente a tu país», dijo. «Esta es una cantidad significativa de dinero que deja a África atada al lavado de dinero, los conflictos y las cuestiones de derechos humanos, lo que no beneficia a las personas que extraen oro y tratan de mantener a sus familias».

A Emirates Gold, una de las refinerías más grandes del país, se le prohibió el año pasado acceder a los mercados del oro en Dubai y Londres, lo que exige normas contra el lavado de dinero y de abastecimiento responsable. La refinadora dijo en ese momento que la suspensión no estaba relacionada con sus procesos de cumplimiento y que siempre se había adherido a prácticas de abastecimiento responsable y contra el lavado de dinero.

Un funcionario emiratí reconoció que había “preocupaciones por el contrabando de oro hacia Dubai”, pero dijo que el país había “implementado nuevas regulaciones detalladas para el oro y los metales preciosos para mitigar efectivamente estos riesgos”.

La extracción de oro por parte de mineros “artesanales” ha sido un problema de larga data para el sector del oro, pero se ha agudizado después de que subieron los precios del metal. El oro alcanzó un máximo histórico de 2.400 dólares la onza en abril, y los bancos centrales de los mercados emergentes, liderados por China, compraron lingotes para diversificar sus reservas lejos del dólar estadounidense.

El informe dice que entre los países africanos, Mali, Zimbabwe y Costa de Marfil registraron las mayores cantidades de producción de oro no declarada.

Los Emiratos Árabes Unidos introdujeron nuevas regulaciones sobre las refinerías de oro en 2023 para mejorar la diligencia debida en el abastecimiento de oro, incluido el examen y la realización de visitas de campo a las minas artesanales. Pero el Estado del Golfo se pregunta si su enfoque de aceptar la minería artesanal y en pequeña escala perjudica a las personas que excavan y realizan prospecciones sobre el terreno.

El año pasado, la República Democrática del Congo concedió a Primera, una empresa comercializadora de oro con sede en Abu Dabi, un monopolio de 25 años sobre el comercio y la exportación de suministros de oro “artesanales” a pequeña escala, en una medida destinada a combatir el contrabando. comercio. El país centroafricano está luchando contra los rebeldes en sus regiones fronterizas orientales, donde el cinturón minero contiene enormes cantidades de oro.

Analistas y funcionarios congoleños dicen que los grupos armados, incluida la milicia M23, controlan cadenas de suministro estratégicas en Ruanda y Uganda. El Tesoro de Estados Unidos dijo que la mayor parte del oro de la República Democrática del Congo fue contrabandeado a los vecinos Ruanda y Uganda, donde fue refinado y exportado principalmente a los Emiratos Árabes Unidos.

Kigali ha negado repetidamente a Ruanda el beneficio de lo que el Congo afirma que son mil millones de dólares que pierde anualmente debido a la exportación no autorizada de minerales, y agregó que su sector minero está “totalmente regulado y monitoreado” y que “la trazabilidad es obligatoria”.

“Los congoleños dicen que les estamos robando… su oro”, dijo el presidente de Ruanda, Paul Kagame, en noviembre de 2022. Añadió que la mayor parte de lo que “pasa aquí no se queda aquí”. Va a Dubai, a Bruselas, a Tel Aviv. .”… Nos acusan de robar minerales congoleños. ¿Y el destino?

El informe añade que los Emiratos Árabes Unidos eran el principal destino de la gran mayoría del oro artesanal extraído en 18 países africanos incluidos en la lista de la Unión Europea de países afectados por conflictos y altos riesgos.

Sin embargo, el funcionario de los Emiratos Árabes Unidos añadió que el país ha pedido a todas las refinerías de oro que «cumplan con las normas de diligencia debida para el abastecimiento responsable de oro, que están en línea con las directrices de diligencia debida de la OCDE para la cadena de suministro responsable de minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos y de alta densidad». -zonas de riesgo”. «.

A principios de este año, EE.UU. Empresa comercial avanzada certificada por Al Fakherun holding que, según el Tesoro, exporta oro a las Fuerzas paramilitares de Apoyo Rápido, que luchan contra el ejército sudanés en una brutal guerra civil.