Zimbo-Abuy actualmente alberga a un equipo de expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se encuentra en el país para evaluar la implementación de los estándares contra el lavado de dinero (AML) y el combate al financiamiento del terrorismo (CFT).
El GAFI es un organismo intergubernamental establecido en 1989 con el mandato de desarrollar políticas y recomendaciones para su adopción por todos los países con el fin de combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La reunión de tres días entre el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y varias organizaciones locales de partes interesadas públicas y privadas en Victoria Falls, que finaliza mañana (viernes), sigue la decisión del GAFI en su reunión plenaria en octubre de 2021 de que Zimbabue ha logrado satisfactoriamente abordó todos los aspectos de las deficiencias que ha identificado. durante el plazo estipulado de dos años.
Por lo general, se agrega un país a la «lista gris» sobre la base de las deficiencias identificadas en el informe de evaluación mutua del país. La evaluación más reciente de Zimbabue se realizó en 2015 y se aprobó en septiembre de 2016, por casualidad en las Cataratas Victoria, cuando Zimbabue acogió al Grupo contra el Lavado de Dinero de África Oriental y Meridional (ESAAMLG).
El informe de 2016 identificó deficiencias relacionadas con el cumplimiento técnico, la implementación y la aplicación. Como resultado de las deficiencias señaladas, Zimbabue ha sido puesto bajo el escrutinio del Grupo de Acción Financiera Internacional.
“Con respecto a las acciones del GAFI, una vez que se determine que el país ha completado su plan de acción, el siguiente paso es que el GAFI envíe un equipo de expertos al país para realizar una evaluación sobre el terreno del progreso del país y para evaluar si existe un compromiso político de alto nivel y partes interesadas El Departamento de Implementación Continua de las Normas contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.
La declaración agregó que el GAFI determinará durante la visita actual si el país ha hecho lo suficiente para eliminarlo de la «lista gris» de jurisdicciones que no cumplen.
Después de la reunión, los expertos elaborarán un informe que presentarán a la sesión plenaria del GAFI en febrero. Si el informe confirma el progreso realizado por Zimbabue y el compromiso político de alto nivel, el GAFI anunciará formalmente la eliminación de Zimbabue de la lista de países que no cumplen”, dijo la UIF.
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